Así como hay estafas en el universo de las finanzas tradicionales, las estafas criptográficas también existen. ¿Pero qué tipos hay y como evitarlas?

¿Qué tipo de estafas criptográficas existen y como evitarlas?

Hablar de estafas no es nada nuevo. Han existido un sinfín de ellas en los mercados financieros tradicionales. Pero el universo blockchain, a pesar de ser relativamente nuevo, también cuenta con un lugar para los timadores que se aprovechan de personas inexpertas. Podemos encontrar hasta 6 tipos de estafas criptográficas. ¿Pero cómo evitarlas?

¿Cuales son los 6 tipos de estafas criptográficas? 

Podemos señalar los 6 siguientes:

  • Bitcoin Scams
  • NFT Scams
  • Estafas por redes sociales
  • Esquemas Ponzi
  • Robos de alfombra
  • Estafas criptográficas románticas 

Bitcoin Scams

Bitcoin es la principal criptomoneda tanto para los inversores como para los timadores que aprovechan las estafas criptográficas para robar dinero a los usuarios. Uno de los métodos más comunes es el pishing. El hacker se suele hacer para por una empresa para que les revelen sus claves privadas y así robarles sus bitcoins.

Evite dar cualquier tipo de datos personal.

Cabe destacar que la mayoría de estos hackers suelen utilizar mails con los nombres de las empresas pero mal escrito y los links, a los cuales nunca debes hacer click, suelen llevar a sitios con errores.

NFT Scams

El mercado NFT también se ha transformado en un nicho para las estafas criptográficas. Los NFTs más populares suelen ser la puerta de entrada para los hackers. Pueden crear falsificaciones de alguna de las colecciones más conocidas. También puede robar el NFT original y clonarlo.

Los mercados NFT suelen verificar las colecciones con marcas, por lo que evite comprar fuera de ellas.

Estafas por redes sociales

Las redes sociales también son un gran agujero para caer en estafas criptográficas. Sobre todo en redes sociales como Twitter o Instagram.

La mejor forma de evitar esto es asegurarse que la cuenta es realmente verificada. Pero no basta solo con las etiquetas de verificación, también debes chequear el perfil: Cuantos seguidores y publicaciones tiene o hace cuanto esta activo. Una cuenta falsa suele tener muy poco de todo ello.

Incluso utilizan las transmisiones en vivo de youtube usando contenido robado para validar su veracidad. También pueden apelar al pishing. 

estafas criptográficas

Esquemas ponzi

Los esquemas ponzi son otro apuesta para las estafas criptográficas. Aunque el verdadero esquema requiere que tú lleves nueva gente a que ponga su dinero, por lo general cantidad bajas, para obtener ganancias de dos dígitos. 

Robos de alfombra

Los robos de alfombra son el quinto tipo de estafas criptográficas. Aprovecha el furor de salida de cualquier DeFi o NFT para estafar a los inversores. Las DeFi no requieren de ningún proceso de autorización. Estos estafadores crean un token fácilmente y lo incluyen cualquier DEX o Exchange Descentralizado.

Las monedas nuevas o NFTs suelen llamar la atención de muchos inversores y los creadores esperarán a que alcance un precio determinado para quedarse con todo el dinero de los inversores.

Estafas criptográficas románticas

Aunque esta última no parece algo referido a las criptomonedas, el destino final es una estafa criptográfica. La misma comienza como un sitio de citas falsos que accidentalmente envía un mensaje vía whatsapp a sus víctimas. Tras entablar una serie de conversaciones para ganar confianza termina por comentar algo sobre Bitcoin u otras criptomonedas y tratará de convencer que invierta unos poco dólares. Luego de conseguir el dinero cortará inmediatamente cualquier conexión.

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