Las criptomonedas son mercados no regulados, por lo que llevar el mercado hacia una dirección es posible mediante prácticas poco legales como el spoofing en Bitcoin.

¿Qué es el spoofing en Bitcoin?

Aunque las criptomonedas vinieron a revolucionar el mercado, también traen consigo ciertas prácticas de manipulación del mercado como el spoofing en Bitcoin. Esto consiste en introducir grandes cantidades de operaciones de compra o venta para hacerle creer al mercado que existe una fuerte presión para hacerle creer al resto de inversores que el mercado se dirige hacia un lado y aprovechar esto para beneficio propio.

¿Cómo funciona el spoofing en Bitcoin?

El spoofing en Bitcoin funciona de la siguiente forma:

  • Introducir al mercado grandes órdenes de compra para inflar el precio y vender a un precio más alto
  • Introducir al mercado grandes órdenes de venta para desinflar el precio y comprar a un precio más bajo

spoofing en bitcoin

Un ejemplo

En 2017, hubo un caso de spoofing en Bitcoin en Bitfinex donde se detectaron algunos patrones sospechosos por un grupo de traders:

  • Introdujeron una orden de compra de gran tamaño (2 millones de dólares o más), debajo de pequeñas órdenes de compra con una duración de entre 5-10 segundos a unos pocos minutos con el fin de hacer subir el Bitcoin
  • Abrieron una orden de venta de importe y duración similar con la que se pretende hacer bajar el Bitcoin
  • Añadieron una o varias órdenes de gran volumen a una distancia de 50$-100$ por debajo del precio actual que se mantuvo durante unas horas para tratar de sostener el mercado en caso de que haya una gran caída, aunque generalmente estas órdenes no son alcanzadas

De esta operativa fue que nació el apodo de spoofy al referirse al trader, grupo de trader o entidad que cuenta con un gran capital para llevar a cabo esta práctica.

¿Cómo detectarlo?

Podemos detectar un spoofing en Bitcoin ante las siguientes señales:

  • El precio está cayendo muy rápido y actúa lanzando grandes órdenes de compra para frenar la caída
  • El precio sube demasiado rápido por lo que lanza grandes órdenes de venta
  • La cantidad de ordenes suelen utilizar entre 1000, 2000 y 4000 BTC
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