El esquema pump and dump en criptomonedas consiste en manipular el mercado de un token de pequeña capitalización y escasa liquidez para atraer compradores y vender cuando alcance su precio máximo.

¿Qué es el esquema pump and dump en criptomonedas?

El mercado de crypto activos no está libre de la especulación y manipulación. Por ello es que existe el esquema pump and dump en criptomonedas, donde un pequeño grupo de inversores toma un token de pequeña capitalización y escasa liquidez, comprando atrayendo compradores a través de rumores y noticias para compren el activo y vender cuando este alcance su precio objetivo.

Se denomina fase de pump cuando el grupo de inversores empieza a lanzar las ordenes al mercado, mientras que el dump es cuando los mismos salen del mercado con grandes ganancias.

¿Qué tipo de criptomoneda es ideal para un pump and dump?

Para un pump and dump, la criptomoneda debe cumplir ciertos requisitos:

  • Buscar un token que se negocie con poco volumen, ya que esto permitirá un fuerte impulso al mismo

Un token ideal para ello son aquellos posteriores a una ICO y Ofera Inicial de moneda, debido que carece de un historial y los inversores pensaran que es una gran oportunidad al ser una criptomoneda desconocida por la mayoría.

  • Deben ser criptomonedas sin posiciones cortas para evitar cualquier presión a la baja
  • Criptomonedas con una cotización estable, para poder salir sin demasiados problemas ante un error en la elección

pump and dump

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Luego de escoger a la criptomoneda para el pump and dump tomaremos las siguientes medidas:

  • Se empieza a iniciar una compra lenta de la misma para ir acumulando una gran posición
  • Luego de alcanzar una gran posición es que se inicia el dump dando la máximo difusión a través de redes sociales o canales de mensajería posible para captar el mayor numero de inversores posibles interesados en invertir
  • Tras ello, se anuncia que se espera un fuerte movimiento al alza en una determinada criptomoneda sin señalar el nombre
  • Con esto cierta tensión y FOMO (Fear Of Missing Out o miedo a quedarse fuera) para que los inversores acudan en masa a comprar
  • Con esto se da contrapartida a las posiciones cortas puestas previamente por los inversores que empezaron el movimiento
  • Una vez que se acaba la presión compradora, el precio volverá a su punto de partida. Dejando a numerosos inversores atrapados en el mercado y con fuertes perdidas

Esto sucede porque, generalmente, la entrada masiva de órdenes compradoras colapsa momentáneamente la plataforma del exchange imposibilitando la ejecución de la orden de venta… salvo que la tuvieras puesta ya antes, claro.

¿Cómo detectarlo?

Para detectar un pump and dump podemos estar atentos a las siguientes señales:

  • Bruscos movimientos de precios
  • ¿Quién proporciona la información? ¿Un influencer o un experto?
  • Escasez de posiciones de compra y venta en el libro de ordenes
  • No son criptomonedas del top 100
  • Movimientos dentro de un Exchange con regulación más laxa
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
¿Necesitas ayuda?